La banque israélienne Bank Leumi a accepté
lundi de payer deux amendes totalisant 400 millions de dollars et de livrer
les noms de certains de ses clients afin d’échapper à des poursuites pour aide
à l’évasion fiscale aux Etats-Unis
L’établissement financier a plaidé coupable d’avoir aidé de riches
Américains à dissimuler leurs avoirs dans des paradis fiscaux, selon un
communiqué du département de la Justice américain.
Le ministère évoque des rendez-vous secrets de 2000 à 2011 entre les
employés de Bank Leumi Group et de riches Américains dans des hôtels, jardins
publics et cafés aux Etats-Unis et à travers le monde pour mettre en place des
procédés destinés à tromper le fisc américain.
La banque, qui est une filiale d’une des plus grosses institutions
financières israéliennes, Bank Leumi le-Israel, a aussi accepté de livrer plus
de 1.500 noms de ses clients américains au DOJ.
Pour échapper à des poursuites, elle versera 270 millions de dollars au
ministère de la Justice américain et 130 millions au régulateur des services
financiers de New York (DSF).
« Alors que certaines banques suisses commençaient à mettre le holà à ce
genre de pratiques, la banque Leumi, elle, appuyait encore plus sur
l’accélérateur en voyant là une +chance en or+ de développer ses affaires », a
commenté Benjamin Lawsky, le chef du DSF dans un communiqué.
C’est la première fois qu’un établissement financier israélien reconnaît
les faits en matière d’évasion fiscale aux Etats-Unis, souligne pour sa part
le ministère de la Justice.
L’accord doit encore être validé par un juge, comme le veut la procédure
judiciaire américaine.
lo-jt/jld/rap
<org idsrc= »isin » value= »IL0006046119″>BANK LEUMI LE-ISRAEL</org>
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